कुलीन वर्ग की संपत्ति जब्त करना एक बात है। उन्हें यूक्रेन को देना एक और है

अमेरिकी सरकार पिछले महीने मैलोरका के भूमध्यसागरीय द्वीप पर एक रूसी कुलीन वर्ग की 255-फुट नौका की तेजी से जब्ती से इतनी खुश थी कि उसने YouTube पर उस क्षण का एक वीडियो पोस्ट किया जब एफबीआई एजेंट और स्पेनिश अधिकारी कैटवॉक पर चढ़ गए। विक्टर वेक्सेलबर्ग के स्वामित्व वाली $90 मिलियन की नौका, जिसे टैंगो कहा जाता है, क्रेमलिन के करीबी संबंधों वाले अरबपतियों के खिलाफ अभियान में सरकार का पहला बड़ा पुरस्कार था।

टैंगो $ 1 बिलियन मूल्य की नौकाओं, विमानों और कला के कार्यों का एक छोटा सा हिस्सा है – जिसमें सैकड़ों मिलियन नकद का उल्लेख नहीं है – जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के आक्रमण के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धनी सहयोगियों के रूप में पहचाना है। यूक्रेन। अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जिया फारुकी, जिन्होंने जब्ती को मंजूरी दी, ने एक नई न्याय विभाग की टीम द्वारा नौका का पीछा करने का आह्वान किया, जिसे क्लेप्टोकैप्चर टास्क फोर्स कहा जाता है, “पुतिन के अत्याचारों को सुविधाजनक बनाने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने वाली गणना की शुरुआत”।

हिसाब लगाने में कुछ समय लग सकता है.

संपत्ति जब्त करना, चाहे वह नौका हो या बैंक खाता, आसान हिस्सा है। उन्हें स्थायी रूप से जब्त करने के लिए, सरकार को आम तौर पर एक संभावित बोझिल प्रक्रिया को नेविगेट करना चाहिए जिसे नागरिक ज़ब्ती के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए एक न्यायाधीश को यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि संपत्ति अपराध की आय से या मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्राप्त की गई थी। तभी सरकार के पास वास्तव में संपत्ति का स्वामित्व होता है और उसे समाप्त करने की शक्ति होती है।

उस सब में वर्षों लग सकते हैं, खासकर यदि पिछला मालिक अदालत में जब्ती की कार्रवाई से लड़ने के लिए इच्छुक है।

चीजों को गति देने की उम्मीद में, और जब्त की गई संपत्ति से जल्दी से यूक्रेनी सरकार को आय प्राप्त करने के लिए, व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते एक योजना की घोषणा की, जिससे अमेरिकी अधिकारियों के लिए एक प्रक्रिया के माध्यम से कुलीन वर्गों की कुछ संपत्ति के बाद जाना आसान हो जाएगा। खजाना विभाग। हालांकि उन्होंने अपनी योजना का विवरण नहीं दिया है, प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि नई प्रक्रिया पर्याप्त उचित प्रक्रिया प्रदान करेगी और संघीय अदालत द्वारा “शीघ्र” रिव्यु की अनुमति देगी।

व्हाइट हाउस के प्रस्ताव से सरकार के उच्च मूल्य की संपत्तियों की जब्ती के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। प्रशासनिक जब्ती का उपयोग आमतौर पर कम प्रोफ़ाइल वाले मामलों में किया जाता है जिसमें $500,000 या उससे कम की संपत्ति शामिल होती है। इस तरह के प्रयास वास्तव में लक्जरी घरों या बड़े पैमाने पर नौकाओं के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, अकेले धन की बड़ी रकम है जो माना जाता है कि अमीर रूसियों ने अमेरिकी बैंक खातों में जमा कर दिया है या हेज फंड और निजी इक्विटी फर्मों के साथ निवेश किया है।

न्यूयॉर्क शहर में ऑरिक के पूर्व संघीय अभियोजक और व्हाइट-कॉलर डिफेंस अटॉर्नी फ्रैंकलिन मोनसूर जूनियर ने कहा, “सैकड़ों-लाखों जब्त और प्रशासनिक रूप से नष्ट किए गए एक नौका या जेट का विचार नया क्षेत्र है।”

मोनसूर ने कहा कि प्रशासन और कांग्रेस कई रूसी कुलीन वर्गों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे एक नई, त्वरित प्रक्रिया के लिए कानूनी चुनौती दायर न करें क्योंकि इससे अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में जमा होने का जोखिम होगा।

“यह शायद एक चुनौती के बिना होगा,” उन्होंने कहा। “और सरकार इसे जानती है।”

यहां तक ​​​​कि अगर अभियोजकों को कुछ मामलों में अधिक विशिष्ट नागरिक ज़ब्ती प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मुकदमेबाजी उसी कारण से सामान्य से अधिक तेज हो सकती है, मोनसूर ने कहा।

इस बात के संकेत हैं कि दौरे की गति तेज हो रही है। गुरुवार को, अभियोजकों ने कहा कि टास्क फोर्स के साथ काम करने वाले फ़िजी अधिकारियों ने एक रूसी सोने के मैग्नेट सुलेमान केरीमोव से संबंधित $ 300 मिलियन मेगा-यॉट को जब्त कर लिया। लेकिन इस संकेत में कि संपत्ति का पता लगाने में टास्क फोर्स कुछ मामलों में अपने शिल्प को उजागर करने के लिए तैयार नहीं हो सकती है, जब्ती के समर्थन में एक संघीय न्यायाधीश को सौंपे गए 24-पृष्ठ के हलफनामे को भारी रूप से संशोधित किया गया था।

जितनी महंगी संपत्ति सरकार जब्त करती है, उतनी ही अधिक कारण उसे जब्ती प्रक्रिया को तेज करना पड़ता है: लक्जरी संपत्तियों को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए; अन्यथा लोगों के छोटे समूह में किसी और को बेचे जाने से पहले उनका मूल्य गिर जाएगा। जो उन्हें वहन कर सकता है।

कंसल्टेंसी ओलिवर वायमन के एक वित्तीय अपराध विशेषज्ञ और एक पूर्व ट्रेजरी अधिकारी डैनियल टैनबाम ने कहा, “बंदरगाहों में लगी नौकाओं के लिए, वाहनों को बनाए रखने के लिए संपत्ति खर्च की जाएगी।” “इनमें से कुछ संपत्तियां बहुत लंबे समय के लिए आसपास हो सकती हैं।”

लेकिन अमेरिकी अधिकारी अपनी बेशकीमती संपत्ति से सिर्फ कुलीन वर्गों को छीनने से ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। ट्रेजरी में आतंकवादी वित्तपोषण और वित्तीय अपराधों के लिए अंडरसेक्रेटरी एलिजाबेथ रोसेनबर्ग ने कहा कि लक्ष्यों में से एक “वित्तीय वास्तुकला को कमजोर करना है जो रूस पैसे ले जाने के लिए उपयोग करता है।”

वर्षों से, रूस और उसके कुलीन वर्ग ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसी जगहों पर शेल कंपनियों की एक परेड का उपयोग करने में माहिर हो गए हैं ताकि साइप्रस से केमैन द्वीप समूह से जर्सी से चैनल द्वीप समूह तक पैसा स्थानांतरित किया जा सके, सभी स्थानों को देखे जाने के इतिहास के साथ निवेशकों को टैक्स हैवन के रूप में। टास्क फोर्स इस बात का सबूत मांगेगी कि कुलीन वर्ग किसी गैर-स्वीकृत व्यक्ति या व्यावसायिक यूनिट को पैसे और संपत्ति को गुप्त रूप से हस्तांतरित करके प्रतिबंधों से बचने के लिए कदम उठाते हैं।

पिछले महीने, मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों ने कोन्स्टेंटिन मालोफ़ेयेव के खिलाफ एक अमेरिकी बैंक से ग्रीस में एक व्यापारिक भागीदार को अवैध रूप से $ 10 मिलियन स्थानांतरित करने के लिए आपराधिक आरोप दायर किए। मालोफ़ेयेव, जिन्होंने हाल ही में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को “पवित्र युद्ध” के रूप में वर्णित किया था, 2014 में क्रीमिया पर रूस के आक्रमण के बाद ट्रेजरी विभाग के प्रतिबंध आदेश का विषय था, यूक्रेन का एक हिस्सा इसे अंततः कब्जा कर लिया।

अक्टूबर में, संघीय एजेंटों ने वाशिंगटन में रूसी अरबपति ओलेग डेरिपस्का से संबंधित एक हवेली पर छापा मारा और डिएगो रिवेरा की एक पेंटिंग सहित कई तरह की संपत्ति जब्त की। ब्लूमबर्ग ने पिछले महीने रिपोर्ट की थी कि अधिकारियों ने संदेह के जवाब में कार्रवाई की कि डेरीपस्का अपने कुछ पैसे इधर-उधर करके प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा था।

अमेरिकी अधिकारियों ने 2018 के प्रतिबंध आदेश के बाद से पुतिन के करीबी संबंधों वाले एक उद्योगपति, डेरीपस्का की संपत्ति के बाद चले गए हैं, जो आंशिक रूप से 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के हस्तक्षेप के जवाब में था। एक साल बाद, डेरिपस्का ने प्रतिबंधों का दावा करते हुए अमेरिकी सरकार पर मुकदमा दायर किया। पदनाम अफवाह पर आधारित था और इसे व्यापारिक समुदाय में “रेडियोधर्मी” बना दिया था। छह हफ्ते पहले, एक संघीय अपील अदालत ने उनके दावों को खारिज कर दिया।

चूंकि रूसी सेना ने फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण किया था, ट्रेजरी विभाग ने 530 से अधिक अच्छी तरह से जुड़े रूसियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। एंड्रयू एडम्स, संघीय अभियोजक, जो नई क्लेप्टोकैप्चर टास्क फोर्स का नेतृत्व करते हैं, ने कहा कि उनकी टीम के शुरुआती काम में अमेरिकी वित्तीय फर्मों, ट्रेजरी अधिकारियों और समूहों के साथ इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी को “अभूतपूर्व” साझा करना शामिल है, जो विदेशों में कानून लागू करने का काम करते हैं।

मैनहट्टन में एक अनुभवी संघीय अभियोजक एडम्स ने कहा कि संपत्ति पर कब्जा किए बिना भी, टास्क फोर्स मालिक के लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल बना सकता है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति जब्ती के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है।

“अतीत में, मैं एक जीत को एक दृढ़ विश्वास के रूप में देखता था,” एडम्स ने कहा। “अब, यह एक कुलीन वर्ग की नौका के लिए पॉलिसी कवरेज को रद्द करने के लिए एक बीमा कंपनी प्राप्त कर सकता है।”

हालांकि सरकार के लिए एक आपराधिक मामले के हिस्से के रूप में संपत्ति को जब्त करना संभव है, एडम्स ने कहा, यह संभावना नहीं है कि सरकार उस रास्ते पर जाएगी। ऐसा करने के लिए उनके मालिकों की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि की आवश्यकता होगी, एक प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया या त्वरित प्रशासनिक कार्यवाही से भी अधिक कठिन है जिस पर व्हाइट हाउस विचार कर रहा है।

लेकिन सिविल ज़ब्ती प्रक्रिया में भी सरकार को आपराधिक आचरण के सबूत दिखाने की आवश्यकता होती है।

टैंगो जब्ती को मंजूरी देते हुए, फारुकी ने कहा कि संघीय अधिकारियों ने संभावित कारण दिखाया था कि वेक्सेलबर्ग ने “अवैध लाभ और धनशोधन” के साथ शेल कंपनियों की एक सीरीज द्वारा आयोजित नौका को खरीदा था। स्थायी जब्ती के लिए अभियोजकों को यह स्थापित करने की आवश्यकता होगी कि वेक्सलबर्ग ने वास्तव में बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अन्य अपराध किया है।

यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आक्रमण के तुरंत बाद धनी रूसियों पर प्रतिबंध लगा दिए, उनकी संपत्ति को जब्त करने के वैश्विक प्रयास मुख्य रूप से यूरोप और कैरिबियन में हुए हैं।

यूरोपीय संघ ने फरवरी के बाद से रूसी कुलीन वर्गों की संपत्ति में लगभग 30 बिलियन डॉलर जमा किए हैं। कुछ हफ्ते पहले, ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उनमें से सिर्फ एक से जुड़ी संपत्ति में लगभग 13 बिलियन डॉलर जमा कर दिए थे: रोमन अब्रामोविच। रूस के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक और लंदन के चेल्सी फुटबॉल क्लब के लंबे समय से मालिक अब्रामोविच को ब्रिटिश अधिकारियों के महत्वपूर्ण दबाव का सामना करना पड़ा है। वह मार्च में टीम के साथ भाग लेने के लिए सहमत हुए क्योंकि अधिकारी प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार थे, और क्लब ने शुक्रवार को कहा कि उसने खरीदारों के एक संघ से $ 3 बिलियन की पेशकश स्वीकार कर ली है। बिक्री से प्राप्त राशि, किसी खेल टीम के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत, एक जमे हुए ब्रिटिश बैंक खाते में रखी जाएगी।

अब्रामोविच, जिन्होंने अमेरिकी फर्मों द्वारा प्रबंधित अपतटीय निधियों के साथ अरबों डॉलर का निवेश किया है और कई अमेरिकी स्टील मिलों में रुचि रखते हैं, को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की दलाली की है। एडम्स ने इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

लेकिन उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि उनकी टीम जिन रूसी कुलीन वर्गों को निशाना बना रही है, उनके पास अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में कम संपत्ति क्यों है: सात साल पहले क्रीमिया पर रूस के आक्रमण के बाद लगाए गए ट्रेजरी प्रतिबंधों ने कुछ लोगों को डरा दिया।

एडम्स ने कहा, “हमारे पास 2014 से प्रतिबंध हैं।” “हम आपका पैसा पार्क करने के लिए एक मित्र देश नहीं रहे हैं।”